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特侦组疑有帐户未曝光

2019-01-31 08:34:05

特侦组疑有帐户未曝光

台海11月7日讯 特侦组追查扁家海外密帐,对于瑞士冻结的七亿几乎已查明所有资金源;这些钱都是2005年初以前导入,之后即几乎没无新款导入,特侦组怀疑有其他未查出的帐户在处理扁家资金。

特侦组已逐步解析出扁家资金源的几大区块,包含“国务机要费”、企业贿款、“机密外交”经费、政治献金等,将来案件侦结后,如何到海外追讨不法所得,是特侦组下一波重点任务。

特侦组发现,当前查知的扁家海外帐户,主要从1998年开端导入,迟导入时间在2005年初,其后即罕见新汇款纪录;检方认为扁家黑钱不可能在2005年初之后突然退出,因此怀疑扁家还有其他海外帐户。

检方进一步比对陈致中开端参与家中财务及与理专接触的时间点,发现2005年后期,陈致中已逐步协助母亲处理在国外开户、资金移转等任务;既然陈致中有能力“海外理财”,就可能有能力“另辟理财管道”,将进一步续行追查。

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